ANAF derulează o campanie amplă de verificări, orientată către persoanele la care diferența dintre veniturile declarate și stilul de viață este evidentă. Contribuabili care figurează cu venituri modeste, dar afișează mașini de lux, locuințe scumpe și colecții valoroase intră în aria de interes a inspectorilor. Ținta este identificarea banilor nedeclarați și a tranzacțiilor fără acoperire fiscală.
Ce verifică inspectorii
Potrivit informațiilor prezentate, inspectorii urmăresc coerența dintre bunurile deținute și veniturile declarate. Practica de a cumpăra obiecte scumpe pe numele rudelor în vârstă – de pildă, pe numele bunicilor – este tot mai atent analizată. Autoritățile au observat cazuri în care persoane fără venituri raportate au trecut pe acte automobile cu valori de peste 150.000 de euro pe numele unor membri ai familiei. Astfel de aranjamente ridică suspiciuni privind proveniența fondurilor și declanșează solicitări de clarificări.
În cadrul controalelor, accentul cade pe traseul banilor. Dacă patrimoniul – locuințe, autovehicule, bijuterii – nu are o justificare fiscală plauzibilă, proprietarii sunt invitați să prezinte explicații. Scopul declarat al acțiunilor este limitarea evaziunii și stabilirea obligațiilor fiscale acolo unde ele nu au fost respectate.
Plăți în numerar și semne de întrebare
Primele verificări au scos la iveală achiziții făcute în numerar, de valori considerabile. Au fost notate tranzacții pentru autovehicule de top, cu sume plătite cash de ordinul sutelor de mii de lei. Într-un caz, un cumpărător a achitat 100.000 de euro în bani lichizi pentru un bolid, iar în altul, plata a depășit jumătate de milion de lei. Astfel de situații ridică întrebări legitime despre sursa fondurilor și respectarea obligațiilor fiscale.
Reprezentanții Fiscului consideră că este firesc ca toți contribuabilii să își declare averile și să plătească taxele aferente. Campania actuală își propune să corecteze discrepanțele evidente dintre venitul oficial și consumul vizibil, în special în zona bunurilor de mare valoare. Mașinile premium, imobilele de lux și obiectele cu preț ridicat sunt, prin natura lor, indicatori ai unui potențial risc fiscal atunci când nu există documente care să susțină proveniența banilor.
Autoritățile urmăresc inclusiv transferurile intra-familiale pe numele persoanelor vârstnice. Deși în acte proprietarii pot apărea ca având venituri mici sau inexistente, achiziția unor bunuri scumpe pe numele lor nu îi exclude de la verificări. Dimpotrivă, aceste aranjamente de fațadă intră în analiza inspectorilor, care caută să stabilească cine a finanțat cu adevărat cumpărăturile și din ce surse.
În practica anunțată, criteriul central rămâne justificarea patrimoniului. Atunci când explicațiile lipsesc sau sunt neconvingătoare, urmează pașii procedurali pentru stabilirea obligațiilor fiscale datorate. Mesajul transmis contribuabililor este că banii nedeclarați nu vor mai trece neobservați, iar încercările de cosmetizare a proprietăților – fie prin plăți masive în numerar, fie prin trecerea bunurilor pe alte nume – sunt supuse unei verificări atente.
Campania de controale continuă, cu accent pe tranzacțiile cu valori mari și pe situațiile în care diferențele dintre declarații și realitate sunt vizibile. Pentru mulți contribuabili, cel mai sigur curs de acțiune rămâne transparența: documentarea corectă a achizițiilor și declararea integrală a veniturilor, astfel încât relația cu ANAF să se desfășoare fără suspiciuni.
